Архив публикацийЦелевой инструктаж в соответствии с Приказом № 256 Росфинмониторинга
НП "Сибирская Биржа" организует 28 октября 2009 года целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма . Всем слушателям выдается свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по данной программе.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ИНСТРУКТАЖА В ЛЮБОЙ ГОРОД СИБИРИ
10.30 – 11.00 Регистрация участников
11.00 – 13.00 Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ
Гилета Евгений Сергеевич – И.О. начальника отдела финансовых расследований Межрегионального управления ФСФМ по СФО
Нестеренко Оксана Леонидовна – консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления ФСФМ по СФО
• Понятие легализации преступных доходов и финансирования терроризма в международном праве; Основные элементы международной системы ПОД/ФТ;
• Превентивные меры; Финансовые учреждения, определенные нефинансовые предприятия и профессии; Риски, характерные для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; Единые стандарты внутренних программ ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов, в сфере ПОД/ФТ; Институты государственной системы ПОД/ФТ; Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы; Полномочия надзорных органов по применению санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ;
• Надзорная деятельность Росфинмониторинга; Ответственность страховых организаций.
Место проведения: г.Новосибирск ул. Фрунзе 5/3 (Школа № 17, к.20; проезд до ост. метро «Красный проспект», общ. транспортом до ост. «Дом быта»)
Стоимость участия одного слушателя – 1700 рублей
Запись на инструктаж по тел.: (383) 217-29-59, 221-90-53, ф.221-97-96
Просмотров 2449
Комментариев 
0
